Qué es esta guía
Guía PLD explica, en lenguaje claro, qué dice la Ley Antilavado (LFPIORPI) y su Reglamento: qué es la prevención de lavado de dinero, a quién aplica, qué obligaciones impone y qué significan los conceptos clave —Actividad Vulnerable, Beneficiario Controlador, Persona Políticamente Expuesta, Aviso, entre otros—.
El objetivo es simple: que cualquier empresa entienda su situación frente a la PLD antes de meterse en el detalle legal o contratar nada.
Quién la publica
Guía PLD la publica CoreWorks, una empresa mexicana con domicilio en Puebla, México. CoreWorks desarrolla PLD Central, una plataforma para operar y documentar el cumplimiento PLD (expedientes, riesgo, beneficiario controlador, PEP, avisos y bitácora de auditoría).
Por transparencia: este sitio es un recurso de CoreWorks y, naturalmente, te invita a conocer PLD Central. Aun así, el contenido busca ser útil por sí mismo — uses o no nuestro producto.
Cómo lo hacemos
- Basado en fuentes oficiales. Toda afirmación normativa se apoya en el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF): la LFPIORPI y su Reglamento.
- En lenguaje claro. Traducimos la norma a términos entendibles, sin perder la referencia al artículo que la respalda.
- No es asesoría legal. Es contenido informativo; las decisiones de cumplimiento deben validarse con el texto vigente y con un especialista.
- Lo mantenemos al día. Actualizamos el contenido conforme cambian la ley y sus reglas (las reformas más recientes son de 2025–2026).
Fuentes oficiales
El contenido se apoya en estos documentos del DOF, publicados por la Secretaría de Hacienda:
Contacto
¿Una duda, una sugerencia o detectaste algo que deberíamos corregir? Escríbenos a hola@coreworks.mx. Leemos y agradecemos las correcciones.
Aviso: Guía PLD es contenido informativo y educativo. No es asesoría legal ni sustituye el texto vigente de la ley. Para decisiones de cumplimiento, consulta la fuente oficial y a un especialista.
Cuando quieras llevar tu cumplimiento PLD a la práctica —con expedientes, riesgo y evidencia trazable— conoce PLD Central, de CoreWorks.